Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Яхонт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150000, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Кирова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600679930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7604006110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08084-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16980
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений- участвовали 5 членов совета директоров из 5.
кворум имеется.
Решение принятые советом директоров акционерного общества «Яхонт» 21 февраля 2023года, протокол № 3 от 22 февраля 2023 года:
По первому вопросу слушали: Председателя Совета директоров Мухина Е.Д., который доложил, что в соответствии с пунктом 4 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Таким образом, вопросы подготовки проведения внеочередного общего собрания акционеров отнесены к компетенции ликвидационной комиссии ОАО «Яхонт».
В связи с указанным советом директоров решения по первому вопросу повестки дня не принимается.
По второму вопросу слушали: Председателя Совета директоров Мухина Е.Д., который доложил, что в соответствии с пунктом 4 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. В связи с указанным советом директоров решения по второму вопросу повестки дня не принимается.
По третьему вопросу слушали: Председателя Совета директоров Мухина Е.Д., который доложил, что в соответствии с пунктом 4 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. В связи с указанным советом директоров решения по третьему вопросу повестки дня не принимается.
По четвертому вопросу слушали: Председателя Совета директоров Мухина Е.Д., который доложил, что в соответствии с пунктом 4 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. В связи с указанным советом директоров решения по четвертому вопросу повестки дня не принимается.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения- протокол № 3 заседания Совета директоров ОАО «Яхонт» от 22февраля 2023 года
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев- акции обыкновенные именные бездокументарные, гос.регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-08480-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Захарова
3.2. Дата 27.02.2023г.